Фінмоніторинг стосується усіх….

Вітаю,

28 квітня набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Якщо Ви вважаєте, що він стосується виключно терористів та корупціонерів, то це не зовсім так.

Суб’єкти господарювання, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до ч.7 ст.16 цього Закону зобов’язані надавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію, пов’язану з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, про осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері запобігання та протидії.

А от невиконання цього обов’язку тягне за собою відповідальність відповідно до п.7 ч.5 ст.32 цього ж Закону у вигляді штрафу в розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – 340 000 гривень.

І от скажіть тепер, що Закон про фінмоніторинг ВАС не стосується….

Замовити нашу консультацію, в один клік.

Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду

Підписатись на Моніторинг