Про роль перукарні у боротьбі з тероризмом і відмиванням коштів

НБУ дійшов думки про те, що фізичні особи, які сплачують кошти через платіжні термінали, можуть фінансувати таким чином тероризм або просто відмивати гроші. З цією метою НБУ (стор.2 попереднього нашого Моніторингу) рекомендував небанківським фінансовим установам, які такі кошти приймають, здійснювати ретельний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають:

1. фінансовому стану клієнта (оцінці фінансового стану) та/або
2. змісту діяльності клієнта,
3. змісту/суті/виду послуг, господарських операцій, фінансовим та матеріально-технічним можливостям особи, на користь (в інтересах) якої здійснюється приймання платежів, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або
4. можуть іншим чином наражати небанківську фінансову установу на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності та/або діянь, передбачених Кримінальним кодексом України.

Цікаво, а в експрес-перукарнях, там де вартість стрижки 50 грн. і оплата здійснюється через термінал, також оцінюватимуть тепер фінансовий стан клієнта, зміст його діяльності, матеріально-технічні можливості…?