Вітаю,
Ви ж точно знаєте, що адвокати і нотаріуси – є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. А це значить, що вони можуть вчинити адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 1669 та статтею 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та пов’язані з неналежним виконанням обов’язкові щодо фінансового моніторингу клієнтів. І їх за це можна спробувати притягнути до адміністративної відповідальності. Мінюст навіть Інструкцію відповідну затвердив (стор.3 нашого Моніторингу).
Та от у мене питання, хто виявиться «сильнішим» у цьому протистоянні: чиновники з Міністерства юстиції чи адвокати???
А Ваша думка яка???
Замовте нашу консультацію в один клік. Вам сподобається, як ми консультуємо.
Олександр Єфімов,
Керівний Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду