Важливі новини про розкриття КБВ

Вітаємо Вас!

Маємо важливі новини щодо розкриття відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» від 06.09.2022 №2571-IX (далі – Закон), який спрощує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – реєстр) інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ).

Закон опубліковано в «Голосі України» 29 вересня 2022 року. Відповідно нові правила діятимуть з 29 грудня 2022 року.

Зокрема, Законом передбачається:

– електронна подача документів через портал «Дія»;

– автоматична звірка поданої інформації з даними державних реєстрів, що значно прискорить процес реєстрації;

– відповідальність за неподання або несвоєчасне подання відомостей про КБВ у вигляді адміністративного штрафу, накладеного на юридичну особу (від 17000 грн до 340000 грн);

Приємним бонусом є і доповнення щодо засвідчення копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ. Відтак, засвідчення може бути або нотаріальне, або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації.

При цьому, з’явилася вимога про те, що засвідчувати такі документи потрібно не раніше ніж за 90 днів до дня подання держреєстратору.

Не можемо залишити без уваги і скасування норми, яка змушувала щорічно підтверджувати інформацію про бенефіціарів у реєстрі. Непогано, правда?

Але у разі змін, все ж таки, це потрібно робити.

Окрім того, очікуємо на затвердження положення про форму та зміст структури власності і методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.

Наразі визначеності у тлумаченні терміну КБВ, наявності зрозумілого переліку підтвердних документів та форми їхнього засвідчення дуже не вистачає.

Що ж до строків, то юридичні особи повинні подати інформацію про КБВ протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Ті, хто вже подав інформацію, отримали можливість її уточнити у цей же строк (у разі виявлення неповноти, неточностей чи помилок).

Черги та додавання непотрібних паперових документів позаду, їх замінять «кілька кліків у додатку «Дія».

А ми допоможемо правильно все оформити. Звертайтесь!

Ірина Овдійчук, помічник адвоката,

юрист Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

Підписатись на Моніторинг