На електронну адресу ФОПа-бухгалтера, який надає послуги бухобліку проєктів, подає звітність донорам та податківцям, надійшов лист від Мінфіну (адресат aml@minfin.gov.ua). У листі Мінфін повідомив, що діяльність ФОПа містить ознаки надання бухгалтерських послуг та послуг з консультування з питань оподаткування, а також про те, що ФОП не перебуває на обліку у Держфінмоніторингу. Із листа зрозуміло, що ФОП має стати на облік у Держфінмоніторингу через інформаційно-комунікаційну систему. Чи реагувати на лист? Чи обов’язково ФОПу реєструватися у Держфінмоніторингу? Які наслідки, якщо проігнорувати лист?
Обов’язково відреагуйте на лист і зареєструйтеся суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ).
Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів — первинного та державного (ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї мас…
Наталія Брожко, Керівна Партнерка, адвокатка Адвокатської фірми «Єфімов, Брожко та партнери»
Facebook Messenger
Skype
Telegram
Viber
WhatsApp
Електронна пошта
