Війна внесла свої корективи і граничну дату оновлення даних про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб перенесли. Наразі це можна зробити до закінчення 3 місяців після війни. Причому протягом цього строку оновлення таких відомостей відбуватиметься без справляння адміністративного збору.
Однак, як і раніше, Мін’юст закликає подавати інформацію про бенефіціарів тих, хто має таку можливість, не чекаючи закінчення війни.
Наша команда притримується такої ж позиції та радить завчасно попіклуватися про безпечну роботу Вашої компанії.
У протилежному випадку маєте всі шанси наразитися на:
– відмову суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банк, юрист, нотаріус, бухгалтер, аудитор, оператор поштового зв’язку тощо) у наданні послуг, проведенні фінансової операції або зупинення їх на 2-7 днів;
– адміністративний штраф за неінформування про бенефіціарів у розмірі від 17000 до 51000 грн.
У зв’язку з цим пропонуємо скористатися послугою нашої фірми, до якої безпосередньо включено: аналіз, складання схематичного зображення структури власності, підготовка необхідних підтверджуючих документів та домовленість з реєстратором.
Оскільки нюансів у підготовці зазначеного документу багато, а неюристу буде складно розібратися, повний супровід при вирішенні цього питання гарантуємо.
Коштуватиме така послуга – 3000 грн.
Впевнені, що наш досвід буде Вам корисний. Переконайтесь і Ви!
За більш детальною інформацією звертайтесь до контактної особи – Овдійчук Ірини (iryna.ovdiichuk@yefimov-partners.com або +38 068 985 08 75).
Ірина Овдійчук, помічник адвоката,
юрист Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»