НБУ дійшов думки про те, що фізичні особи, які сплачують кошти через платіжні термінали, можуть фінансувати таким чином тероризм або просто відмивати гроші. З цією метою НБУ (стор.2 попереднього нашого Моніторингу) рекомендував небанківським фінансовим установам, які такі кошти приймають, здійснювати ретельний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають: Продовжити читання