Опубліковано в “Експертус. Головбух”

Питання: Якщо бронюємо бенефіціарного власника з часткою 10%, чи достатньо зафіксованого вирішального впливу у структурі власності, чи потрібно також вносити зміни до Статуту? Продовжити читання →

Опубліковано в “Експертус. Головбух”

Питання: Банківська установа обслуговує підприємство, в якого кінцевий бенефеціар – громадянин росії. На цьому підприємстві є особа, яка працює в штаті по трудовій книжці і ця ж особа виконує інші роботи для того самого підприємства по договору ЦПХ. Чи прирівнюється зарплата особи по трудовій книжці до зарплати по договору ЦПХ? Тобто банк має право розблокувати рахунки цьому підприємству для виплати зарплати і сплати податків, але чи має право розблокувати для виплати зарплати по договору ЦПХ? Продовжити читання →

Опубліковано в “Експертус. Головбух”

Питання: Як правильно оформити договір на перевезення пасажирів через кордон і назад з неприбутковою організацією (церквою)? Поїздка з «зачиненими дверима». Продовжити читання →

Опубліковано в “Експертус. Головбух”

Питання: Профспілкова організація, яка є юридичною особою, закривається. Питання:

1. В статусі припинення можна здійснювати зняття грошей з рахунку, звітувати в податкову.
2. Перед перевіркою податкової треба закрити розрахунковий рахунок, на якому є гроші. Як їх зняти і коли це треба зробити – поки профспілка ще не закрита, чи в статусі припинення теж можна.

Невелике уточнення. У профспілки немає ніякого майна. Тільки на рахунку невелика сума коштів (трохи більше ніж 2000,00 грн) – профвнески.

В профспілці залишився один член – голова профспілки. Чи можна виплатити голові матеріальну допомогу. Якщо так, то заяву писати сама на себе?

В банку повідомили, що на момент перевірки податкової рахунок повинен бути обнулений. Це перше питання.

І друге питання: коли знімати кошти – до подання документів в Мін’юст на закриття профспілки або можна проводити операції з розрахунковим рахунком і тоді, коли профспілка буде знаходитися в стані ліквідації.

В доповнення до попереднього питання. Як Ви зрозуміли, в профспілці залишився єдиний член – голова. Можна йому теж вийти з профспілки, чи потрібно залишитися поки профспілку не ліквідують. Якщо він залишиться, то роботодавцю необхідно буде утримувати членські внески і перераховувати їх на рахунок профспілки. Або коли його призначать ліквідатором, тоді можна буде вийти з членів профспілки? Всі ці питання мене дуже хвилюють у зв’язку з тим, що на рахунку на момент перевірки ДПC не повинно залишитися коштів. Продовжити читання →

Опубліковано в “Експертус. Головбух”

Питання: По одній квартирі зробила запит на власника – в реєстрі є інформація, подала позов. Проте в реєстрі з персональних даних лише ПІБ.

Суд вказав, що власник неповнолітній, суд надав строк п’ять днів на залучення законних представників (батьків, опікунів). Цієї інформації в нас немає, ніхто не надавав документи на укладення договору, в квартиру не пускають.

Я забрала заяву з суду та повернула судовий збір, щоб виключити втрату коштів.

Але потім подала запити у всі школи міста, РАЦС, повідомила службу у справах дітей, що повнолітній зареєстрований в квартирі один та є власником, щоб перевірили факт та обстежили житлово-побутові умови, а також зазначили інформацію про законних представників.

Запити були подані з метою зібрання доказів про відсутність отримання персональних даних та відсутності встановлення підприємством самостійно батьків або представників дитини, щоб суд витребував ці дані.

Проте з огляду на всі відповіді, один з адресатів надав мені ПІБ матері дитини. Як тепер технічно правильно подати позов – вказати цю матір законним представником, дитину як власника – відповідачем?

Також питання: Якщо власник/споживач не прийшов укласти договір та не надав документи (у нас діє автоматично публічний договір), який вважається укладеним. Я роблю запити в реєстри права власності (якщо є хоча б ПІБ, коди, паспорти в мене витребує суд за клопотанням), а багато квартир саме «злісних боржників» не оформлені, мені ніде взяти навіть цю інформацію (ПІБ). В реєстр територіальної громади доступу немає у нас – персональні дані. Де шукати таких споживачів, кого робити відповідачем? Поки в мене немає адвокатського свідоцтва, а наймати адвокатів, щоб вони робили запити – коштів комунального підприємства не вистачить, плюс ці дані навіть адвокатам не всі дають.

Можливо є прецеденти, як стати юридично комунальному підприємству користувачем з доступом до інформації про зареєстрованих у реєстрі територіальної громади? Можливо треба реєструвати бази даних? Алгоритм, дії від нас та перші шляхи? Ця інформація (про зареєстрованих) потрібна підприємству не тільки в рамках судових позовів, а звітності, нарахувань за нормою споживання та просто актуальної інформації про споживачів (не абонентів). Продовжити читання →