Вітаю,

якщо спуститися з рівня «високого фіскального» спілкування, то цілком зрозумілим стає, що готівкові розрахунки – це коли неконтрольований «кеш» переходить з рук у руки, минаючи банк. А якщо ж кошти з рахунку однієї особи переміщуються на рахунок іншої особи, то говорити про «кеш», тим більше про неконтрольований, якось зовсім нелогічно. Продовжити читання →

Вітаю,

податківці на своєму ресурсі ZIR розмістили інформацію про те, що обмежень щодо перерахування сум позики, яка надається суб’єктом господарювання (юридичною особою або фізичною особою – підприємцем) своєму працівнику, чинним законодавством не встановлено. Продовжити читання →

Вітаю,

Ви ж точно знаєте, що адвокати і нотаріуси – є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. А це значить, що вони можуть вчинити адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 166⁹ та статтею 188³⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення, та пов’язані з неналежним виконанням обов’язкові щодо фінансового моніторингу клієнтів. І їх за це можна спробувати притягнути до адміністративної відповідальності. Мінюст навіть Інструкцію відповідну затвердив (стор.3 нашого Моніторингу). Продовжити читання →

Мої вітання,

От що податківці точно навчилися, то це рахувати чужі гроші. Так в ГУ ДПС в Херсонській області, порахували нижню межу місячного виторгу, нижче якої у підприємця виникають ризики: «Кожен господарський об’єкт потребує на місяць таких мінімальних витрат. Офіційна мінімальна заробітна плата одного працівника станом на 01.09.2020 – 5 тис. гривень; обслуговування касової та іншої техніки: від 200 гривень до 500 гривень. Додамо ще вартість ліцензій та дозвільних документів, витрати на утримання приміщення, оренду, опалення тощо, – відразу зрозуміло, що підприємець просто намагається приховати торгову виручку та необлікований товар» (стор.2 Моніторингу). Продовжити читання →

Вітаю,

податківці прийшли на перевірку і вимагали від підприємства надати первинні документи за період, який вони перевіряли. При цьому письмові вимоги податківці вручали бухгалтеру підприємства. Продовжити читання →