Вітаю,

Ви ж точно знаєте, що адвокати і нотаріуси – є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. А це значить, що вони можуть вчинити адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 166⁹ та статтею 188³⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення, та пов’язані з неналежним виконанням обов’язкові щодо фінансового моніторингу клієнтів. І їх за це можна спробувати притягнути до адміністративної відповідальності. Мінюст навіть Інструкцію відповідну затвердив (стор.3 нашого Моніторингу). Продовжити читання →

Питання: Підприємство користується системою хмарних сервісів Google G Suite (пошта від Google). Постачальником згідно з рахунком є Google Ireland Limited. Рахунки в доларах. Кожного місяця з особистої картки директора списуються кошти в рахунок оплати цієї пошти, які потім, відповідно до наказу по підприємству, йому компенсуються згідно з авансовим звітом. Продовжити читання →

Питання: Підприємство на загальній системі оподаткування, не платник ПДВ, передає нерухомість в рахунок погашення кредиту і відсотків відповідно до іпотечного договору. Продовжити читання →

Питання: Підприємство відвантажило нам товар, який ми відвантажуємо нашим покупцям. Покупці оформлюють простий вексель з авалем банку. Ми цей вексель передаємо нашим постачальникам. Строк пред’явлення векселя 31.10.2020. Які наступні дії? Продовжити читання →