Концентрація: Вам потрібен дозвіл?!

Вітаю!

У Вас та у Вашого контрагента (партнера) як суб’єктів господарювання сукупно «чистий» дохід від реалізації товарів, робіт, послуг або сукупний обсяг активів за попередній фінансовий рік: Продовжити читання

Обережно з отриманням грошів на “картку”

Вітаємо Вас!

Ми вже неодноразово писали про ризик бути притягнутим до відповідальності (зокрема, і до кримінальної) за отримання коштів на «банківську картку» від фактичного провадження підприємницької діяльності. Продовжити читання

Підготовка до перевірки з охорони праці

Перевірка Держпраці з охорони праці «на носі», а у Вас вимальовується купа запитань? Це не дивно, адже коло сфер, які можуть стати предметом перевірки, дуже широке, а законодавство з питань охорони праці налічує сотні нормативно-правових актів. Крім того, не встановлені обмеження для періоду, за який може проводитися перевірка з питань охорони праці. Продовжити читання

КБВ та структура власності: не можна ігнорувати

Вітаємо Вас!

Як відомо, сьогодні у світі прослідковується тенденція посилення контролю за грошовими потоками та все більшою необхідністю «пояснити» джерела доходу. Україна у даному випадку не виняток. Це, серед іншого, пояснюють необхідністю захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Продовжити читання